「诚信务实」是企业永续经营之本,技嘉科技以此作为企业经营的核心价值观,以高道德标准自我要求,不贪污、不贿赂,遵守台湾地区公司法、证券交易法及相关法令及公司治理相关原则,重视股东权益,营运状况透明,定期自行检查内部控制。根据公司治理守则及上市上柜公司治理实务守则之精神,陆续订定各项具体规章,包含:《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《内部重大信息处理作业程序》。营运团队依据专业素养尽职经营,更善尽应有之社会责任,符合股东与社会期待,公司治理组织如下图。More

公司治理组织

技嘉科技各主要部门所营业务
部门 负责业务
总裁室 综理本公司经营策略及订定发展目标与方针。
稽核室 调查、评估公司各项制度之健全性、合理性及有效性。
集团资源管理中心 负责集团品牌,人力资源及海外平台营运等各项资源整合及管理等业务。
集团总营运管理中心
永续发展办公室
强化绿色供应链管理,协助事业群发展低碳科技,致力开发低碳产品,持续以高道德标准与规范推动永续发展。
制造事业群 负责本公司计算机主板、显卡、网通等产品之生产、制造及系统之组装等业务。
通路方案事业群 负责本公司主板、多媒体产品及显卡产品之设计、研发、营销等业务。
网通事业群 负责本公司服务器、网络通讯产品、ODM客户相关产品及数字家电产品之设计、研发、营销等业务。
移动产品事业群 负责本公司笔记本电脑产品之设计、研发等业务。
客户服务中心 负责本公司各项产品海内外售后维修及服务等业务。
先进汽车电子研发中心 负责自动驾驶辅助与车队管理系统设计及开发高附加价值之安全辅助驾驶套件与车联网产品等业务。

董事会与经营团队

技嘉科技依据台湾地区公司法、证券交易法及相关法令,遵守公司治理相关原则、重视股东权益,定期自行检查内部控制;在董事长领导下,董事会严谨看待其责任,系为一个独立、认真、专业之董事会,亦为公司***治理单位以及重大经营决策中心,现任董事长为叶培城先生。

本公司定期召开董事会,董事出席及监察人列席状况均有存查记录,并依法录音存证及制作董事会议记录,重要决议皆依规定揭露于公开信息观测站网站,董事对于有利害关系之议案均予以回避。同时,本公司为强化董事会治理制度,依主管机关颁布之「公开发行公司董事会议事办法」订定本公司《董事会议事规则》,以兹遵循。本公司目前主要营运团队如下。

经营团队
职 称 姓 名 选(就)任日期 初次选任日期 主要经(学)历 目前兼任主要公司职务
董事长 叶培城 107.6.11 75.4.30 明新工专电子科 技嘉科技总裁
智嘉投资董事长
集嘉通讯董事长
盈嘉科技董事代表人
联嘉国际管理顾问董事代表人
联嘉国际投资董事长
宝嘉联合董事长
华新科技董事代表人
百事益国际董事代表人
青云国际科技董事
青云视讯董事
副董事长 明维投资(股)法人代表
刘明雄
107.6.11 95.4.12 政治大学企业管理所 技嘉科技执行副总裁
智嘉投资董事代表人
集嘉通讯董事代表人
盈嘉科技董事代表人
联嘉国际管理顾问董事长
台湾精星董事
联嘉国际投资董事代表人
汇扬创投董事代表人
百事益国际监察人代表人
京程科技董事代表人
声远精密监察人代表人
广盛科技董事代表人
云城董事代表人
董事 仕嘉投资(股)法人代表
马孟明
107.6.11 95.4.12 台湾科技大学电子系 技嘉科技资深副总裁
智嘉投资董事代表人
集嘉通讯董事代表人
盈嘉科技董事长
联嘉国际投资董事代表人
董事 越野开发投资(有)法人代表
曾俊明
107.6.11 98.6.16 明新工专电子科 技嘉科技资深副总裁
集嘉通讯董事代表人
智力精密董事长
董事 仕达投资(有)法人代表 柯聪源
107.6.11 101.6.18 清华大学工工系硕士 青云国际科技董事长
青云视讯监察人代表人
董事 锡玮投资股份有公司代表
李宜泰
107.6.11 107.6.11 美国加州大学溪口分校计算机工程研究所 技宸董事长
技嘉科技网通事业群总经理
独立董事 詹逸宏 107.6.11 104.6.17 美国加州州立大学富尔顿分校
政治大学企业家班
泰山企业董事
台湾精星监察人
独立董事 黄文烈 107.6.11 105.6.15 明新工专电子科 康友制药控股有限公司董事长
新加坡商M Development Limited(SGX-N14)董事主席
厦门协力集团有限公司董事长
香港立谊电子有限公司董事长
独立董事 王惠民 107.6.11 92.6.17 中华大学工管所硕士 众智联合会计师事务所所长
摩斯伦国际联合会计师事务所台湾区负责人
群联电子股份有限公司监察人
技嘉科技重要公司内规请参考GIGABYTE公司治理与投资人网站:https://www.gigabyte.com/tw/Investor/81
内部稽核
技嘉科技内部稽核系为独立单位且直接隶属董事会,除了在董事会例行会议报告外,每月或必要时需向董事长报告。企业内部稽核制度处理准则明订内部稽核的职权,包含:协助董事会及管理阶层检查、复核内部控制制度之缺失,衡量营运效果及效率,适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施,作为检讨修正内部控制制度之依据。

稽核工作主要依据董事会通过的稽核计划执行,分为定期内部稽核及不定期内部稽核,实时提供管理阶层了解内部控制功能运作状况,是掌握企业营运已存在或潜在缺失的另一管道。每年度内部稽核复核各单位所执行的内部控制自行评估,以确保内部控制制度设计与执行相符,综合自行内部控制评估结果,作为董事会或总经理评估公司内控有效性及出具内控声明书之主要依据。以风险为导向的内部稽核功能如下所示。

  • 转化以传统财务报表相关内控的稽核,扩充至策略规划与执行、作业效率效果及法令遵行。
  • 以风险为导向,将公司目标、风险承受度及策略加以連结,并积极协助公司管理当局确保风险在可接受的范围之内。
  • 作为董事会、高阶管理、各营运单位、外部稽核与主管单位之沟通桥梁。
  • 协助辨认及处理整个企业所有相互关聯之风险。
  • 协助评估合理的资源需求及分配。
薪资报酬委员会
为健全技嘉科技董事及经理人薪资报酬制度,技嘉科技于2011年底依据证券交易法「股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法」成立「薪资报酬委员会」。委员会旨在协助评估公司整体薪酬与福利政策,以及董事、高阶经理人之薪酬。依据技嘉科技薪资报酬委员会组织规程,委员会成员人数为四人,由董事会决议委任之,其中一人为召集人,任期与董事会届期相同。薪酬委员会主要职权事项为:(1) 以专业客观之地位,定期评估及建议本公司董事、经理人年度及长期绩效目标与薪资酬劳之政策、制度、标准与结构;(2) 评估及建议本公司董事、经理人绩效目标达成之情形与个别薪资报酬之内容与数额;(3) 确保公司之薪资报酬安排符合相关法令且足以吸引优秀人才,并向董事会提出相关建议,以供其决策之参考。本委员会每年召开两次会议,但有紧急情事者,不在此限。

2018年6月经董事会决议委任具专业资格、工作经验及符合独立性情形之独立董事王惠民先生以及三位外部顾问杨正利先生、吴界欣先生及蔡政哲先生担任第四届薪资报酬委员会委员,并经薪资报酬委员会全体委员推举独立董事王惠民先生担任第四届薪资报酬委员会召集人。本届委员任期至2021年6月止。欢迎至 107年度技嘉科技年报 查看上述委员会之详细组成、职责及运作情形。 More

审计委员会
技嘉科技依据金融监督管理委员会《公开发行公司审计委员会行使职权办法》第三条设置审计委员会,并订定本公司《审计委员会组织规程》。本公司审计委员会由全体独立董事组成,人数至少为三人,且至少一人具备会计或财务专长,以强化公司内部审计之权威性与独立性。

审计委员会主要监督本公司财务报表之妥当性、签证会计师之选(解)任及独立性与绩效、内部控制实施之有效性、公司是否遵循相关法令及规则及公司对潜在风险之管控。据此管控目标,委员具有职权包括:(一)依证交法订定或修正内部控管制度、(二)考核或复查内部控制制度、(三)依证交法取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序、(四)审核涉及董事自身利害关系之事项、(五)审核重大之资产或衍生性商品交易、(六)审核重大之资金贷与、背书或提供保证、(七)募集、发行或私募具有股权性质之有价证券、(八)决定签证会计师之委任、解任或报酬、(九)执行财务、会计或内部稽核主管之任免、(十)复核年度财务报告及半年度财务报告以及(十一)审查其他公司或主管机关规定之重大事项。

本委员会会议至少每季召开一次,并视需要随时召开会议,会议决议必须获得全体成员二分之一以上之同意方属有效决议,并依据法规制作会议记录且永久保存。本委员会成员视扮演公司之善良管理人角色为义务,忠实履行本组织规程所订之职责,且对董事会负责,以确保财务报告与审计项目之可靠性与客观性,强化公司内部管控标准,降低诈欺与不道德商业行为,提高组织纪律与创造严谨管理氛围。
欢迎至 107年度技嘉科技年报 查看上述委员会之详细组成、职责及运作情形。 More

技嘉科技以永续经营为核心营运方向,有效的风险管理与危机处理,不仅是降低营运冲击的不二法门,亦为实践永续发展的重要管理方针,技嘉科技整合所有对营运及获利可能造成影响之各种策略、营运、财务、灾害等潜在的风险,将各类风险纳入营运决策与流程管控中,期望将企业经营之不确定性降至**,保障利害关系人之权益。

风险管控模式


面向 风险议题 营运冲击 因应对策



营运
  • 法规符合性与客户要求
  • 断料风险
  • 供应链管理
  • 不定时各类法规的修订与客户要求,冲击内部既有营运管理制度
  • 原物料断链,造成产能减少或中断,冲击品牌信用与营运成本
  • 随时掌握重要政策及法律变动,以随时调整公司内部制度与活动,确保公司运作顺畅.
  • 监控上下游供需变化与市场信息,以利确认各类原物料断料风险,依据风险高低,制定不同因应措施,如替代物料、生产计划调整、供货商信誉筛选等.
  • 制定责任商业联盟(原EICC)精进计划,落实供货商与内部责任商业联盟(原EICC)符合性管理.
  • 通过安全认证优质企业(AEO),确保货物在供应链全程中的安全质量,降低人为、货物之风险.



财务
  • 利率风险
  • 汇率风险
  • 价格风险
  • 信用风险
  • 流动性风险
  • 资金周转、营运成本上升,可能冲击企业信誉与股价稳定.
  • 由财务部门依循董事会核准政策执行,董事会针对整体财务风险订定管理原则,并对特定范围与事项订定书面政策,如利率、汇率、衍生性与非衍生金融工作使用、剩余流动资金投资等.


市场
  • 产业竞争
  • 技术革新
  • 专利风险
  • 同业削价竞争,造成产品销售压力,成本上升.
  • 创新技术发展,带动产品设计变革与技术迎合压力.
  • 随时掌握市场产业脉动,以创新技术研发之核心能力,不断开发创新产品,并以同中存异的思维创造产品的独特性.
  • 不定期举办专利教育训练与法务咨询,强化员工对于智财权之认知,并藉由系统化与制度化管理,降低法律风险.



环境
  • 气候风险
  • 能资源风险
  • 法规符合性
  • 有害物质
  • 因气候变迁导致之能源成本上升、水资源稀缺、风灾、水灾频繁、政府减碳政策压力等.
  • 国际间对有害物质管理日趋加重,将冲击供货商管理与产品设计.
  • 拟定危机应变计划,针对火灾、停电等事件,确认应变程序与通报机制,降低突发事件风险.
  • 自主导入ISO 14064、推动绿动计划与绿色产品研发,建立全员环境永续意识与响应节能减碳,减缓对环境之冲击,降低营运风险.
  • 订定技嘉有害物质管制规范,随时掌握国际法规更动,并调整有害物质管理清单(目前为4.5版),供货商亦须签属不使用禁用物质声明书,以确保技嘉于有害物质管理之完备性
  • 产品包材导入再生农作物纤维材料 (Recycle Fiber of Plant, RFP),降低产品含塑比例。



社会/声誉
  • 人力资源
  • 法规符合性
  • 小区冲击
  • 环安卫
  • 企业社会责任
  • 员工为公司重要资产,营造健康、安全与安心的工作环境为降低人力资源风险的不二法则.
  • 随着大环境对企业社会责任的重视,企业营运责任已不仅止于厂区内部,而需扩大考虑至对邻里小区、社会的贡献.
  • 以符合职业安全卫生法规为基本要求,建构健全的劳动环境,制定完整的职能、作业安全训练;厂区内部各项安全设备之检测;紧急事件演练,提高员工对劳动环境安全的敏感度.
  • 提供公平、公正的奖酬制度与聘任标准;人性化的上下班管理机制;丰富的员工福利;多样休闲活动,打造幸福职场环境,提高员工满意度与对组织的向心力.
  • 举办银发族计算机班、友善农产品推广、小区行动计算机教室、奇想设计大赛等活动,发挥企业核心职能,扩大对社会的影响力.
  • 营运规划链结联合国永续发展目标,设定具社会影响力之永续发展策略,推动如绿动地球˙树造希望、申请环境教育设施场所认证等CSR项目,积极于经济、环境与社会创造永续价值.

技嘉科技自1986年创立以来,始终秉持「创新科技,美化人生」宗旨。身为大型企业,我们不仅追求产品技术与服务质量持续提升,也力求一切经营管理与商业行为皆讲究正直诚信、遵守法律,并对保障所有利益关系人之权益责无旁贷。「技嘉科技企业行为准则」即是实践技嘉科技企业价值理念的核心指南,它要求所有公司同仁及子公司的成员,皆须了解技嘉人执行职务时应遵循之道德标准与责任。

对外商业活动-诚信正直
「诚信正直」为企业永续的关键。技嘉科技自成立以来,坚持不炒股、不做非法生意、秉持公平竞争与交易之信念,营运良好。并订定「廉洁守则规定」要求员工于进行公司业务活动时,应随时遵守所有法律、命令、规范及公司内部规章办法,并致力于确认公司所从事之一切商业活动均符合交易惯例及社会道德。
  • 确实遵守公司所有规章制度,对于未规范到的部分,也会坚持以诚信正直做为自己的行事准则.
  • 执行职务时以公司*佳利益为行为准则,不从事任何可能构成公司利益损害的行为.
  • 能以言行一致、不争功、不诿过的行事原则与团队相处,并且以身作则影响他人。如遇同仁有不当行为也勇于提出忠告或提醒.
  • 与客户交涉时秉持诚信、理性的专业态度,真实传递经营管理、产品服务等讯息给客户.
  • 产品符合法令规定,并确保对外营销与产品标示的一致性及合法性.
  • 所有员工及其配偶、直系亲属不可要求客户、厂商提供,或收受其所提供的回扣、佣金、有价证券、贵重礼品及不合常情的高额款待.
  • 全体人员必须遵守相关国家的反垄断及反不正当竞争法规,不得以任何不正当手段影响市场公平竞争,亦不得利用其规模或优势以取得不公平的竞争优势.
  • 对任何竞争供货商不应歧视或欺瞒,不可与供货商协议互惠或给予特别优惠,亦不得任意泄漏供货商所提供之机密信息,影响竞争公平性及技嘉科技之信用.
平等安全的工作环境-包容平等、尊重多元
技嘉科技期许为员工提供一个平等、安全的工作环境。每一员工应平等对待其他员工,不因种族、性别、肤色、性向、语言、宗教、党派、籍贯、国籍、身心障碍、婚姻状况而予以歧视性或差别性待遇。对于员工的招募、甄试、进用、分发、配置、考绩或升迁等,除因工作性质要求而具有正当理由外,不得因性别或性倾向而有差别待遇。员工于执行职务时,禁止对他员工为任何歧视性或骚扰性(包含性别工作平等法中所述的性骚扰)对待.

遵守法律与克尽社会责任-信息透明
执行职务应遵循相关法规及公司内部规范,并被期望以高道德标准做为执行职务时的依归。应以诚信的态度处理各项业务,忠实记录、保存业务上数据,如实向所属长官陈报业务状况,不编造虚假的记录或蓄意隐瞒影响技嘉科技利益的相关事实,并以完整、公平、正确、及时的方式揭露公司信息,不恶意散播任何未经证实的谣言.

保护公司资产-保密责任
任职技嘉科技期间所知悉的一切关于技嘉科技的信息,包括但不仅止于各种商业信息、营运商情、技术数据(含尚未具体于文字、图画的概念、发想)、智慧财产、营业秘密及个资,或是技嘉科技与其他交易厂商、客户间的讯息,除一般大众已知道者外,都属于技嘉科技的机密信息。全体员工不仅应以妥当的方式保管技嘉科技的机密信息;此外无论是在任职时及离职后,员工皆有责任严格维持该信息的机密性,不可以直接或间接的方式使自己亲友或任何第三人得知.

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